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本資料由　(上櫃公司) 華電網 　公司提供

序號

 1

發言日期

 105/07/01

發言時間

 15:44:27

發言人

 黃英健

發言人職稱

 多媒整合處副總

發言人電話

 (02)26967155-4083

主旨

 本公司105年股東常會重要決議(補充)

符合條款

　第 18 款

事實發生日

 105/06/21

說明

1.股東常會日期:105/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司一百零四年度期初未分配盈餘

新台幣(以下同) 112,606,491元，精算損失列入保留盈餘3,034,857元，

本期淨損計148,450,904元，本期待彌補虧損數38,879,270元，

以法定盈餘公積彌補之。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百零四年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事及監察人案。

董事-戶號1    陳國章 當選權數:84,416,160權

簡歷：華電聯網股份有限公司總經理

陸台投資有限公司董事

持有股數：6063097股

董事-戶號263  陸台投資有限公司 當選權數:58,859,518權

持有股數：3384427股

董事-戶號5    管敏志 當選權數:58,859,518權

簡歷：華電聯網(股)副總經理、智慧聯網(股)公司董事代表人

持有股數：387257股

董事-戶號293  朱俊雄 當選權數:58,859,518權

簡歷：全英國際法律事務所律師

持有股數：19793股

董事-戶號25476黃英健 當選權數:58,859,518權

簡歷：華電聯網(股)副總經理、

悉得科技(股)公司代表人

持有股數：145975股

獨立董事-     李旭東 當選權數:32,525,277權

簡歷：大華證券投資顧問股份有限公司總經理

持有股數：0股

獨立董事-     李明峻 當選權數:32,525,277權

簡歷：新台灣國策智庫研發長

持有股數：0股

監察人-戶號295  盧陽正 當選權數:88,144,639權

簡歷：銘傳大學金融所所長、台灣金融研訓院院務委員

持有股數：760233股

監察人-         林智玲當選權數:21,683,518權

簡歷：華梵大學工程管理學院院長

持有股數：0股

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。